تاجرة عملة البيتكوين في لوس أنجلوس تواجه ٣٠ شهراً سجن لأعمال مالية غير قانونية
الإثنين 11 حزيران 2018

تواجه متداولة البيتكوين في لوس أنجلوس أكثر من عامين في السجن بسبب قيامها بتشغيل ما يقول المدعون إنه عمل غير قانوني لتحويل الأموال.

حققت تيريزا تيتلي، البالغة من العمر خمسون عاماً، والتي عملت تحت اسم "Bitcoin Maven"، ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف دولار سنويًا من تجارة بيتكوين على Localbitcoins.com بين عامي 2014 و 2017 ، وفقًا لتقارير NBC Los Angeles. كما أجرت معاملات تجاوزت تلك الفترة من 6 إلى 9 ملايين دولار.

وقد أقرت شركة Tetley بالفعل بأنها مذنبة بتسيير أعمال نقل الأموال غير المسجلة ، وتبادلت حوالي 80 شركة BTC مقابل 70،000 دولار في صفقة واحدة يزعم المدعون العامون أنها اشتملت على عائدات الاتجار بالمخدرات، وفقاً لوثائق المحكمة.

وتواجه التاجرة السابقة الآن عقوبة سجن اتحادية لمدة 30 شهرا بتهمة ارتكاب جرائم، إذا ما استعادت الحكومة طريقها إلى المحكمة يوم الاثنين، رغم أن فريق الدفاع عنها يضغط من أجل عقوبة أقل من سنة واحدة. كما يأمل المدعون الفدراليون في الاستيلاء على 40 BTC (تساوي حالياً 270،000 دولار) ، و 292،264 $ و 25 قطعة ذهبية استولى عليها وكلاء إنفاذ القانون في مارس الماضي، وفقاً للتقرير.

وقال مكتب المدعي العام في وثائق المحكمة إن أنشطة تيتلي "غذت نظاماً مالياً للسوق السوداء في منطقة وسط كاليفورنيا التي تواجدت عمداً وخارجًا خارج الصناعة المصرفية المنظمة".

في حين يعتقد أن القضية هي الأولى من نوعها في جنوب كاليفورنيا ، وفقا لـ NBC LA ، فقد تعرض متداولو بيتكوين آخرون لسلطات في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في العام الماضي.

حُكم على تاجر بيتكوين في ديترويت في ديسمبر 2017 بالسجن 366 يومًا بتهمة مماثلة إدارة أعمال خدمات مالية غير مرخصة. قام سال مانسي بتحويل معاملات البيتكوين - التي تستخدم أيضًا localbitcoins.com - من خلال شركة يملكها ، في نهاية الأمر ، بإجراء معاملات بيتكوين بقيمة 2.4 مليون دولار على مدار عامين.

في قضية أخرى مرتبطة بـ Localbitcoins ، تم تسليم راندال ومايكل لورد في أغسطس الماضي ، حكما بالسجن لمدد بلغت 106 أشهر و 46 شهرا على التوالي ، بسبب إدارة أعمال مالية غير مشروعة. كما أعلن مايكل لورد أيضاً أنه مذنب في تهمة تتعلق بتوزيع المخدرات.


إقرأ أيضاً: - هاني قاسم


هاني قاسم  الحكومات تحارب البيتكوين بشدة لأنها قد تكشف عن سلطة الحكومات بطريقة غير شرعية على الاقتصاد العالمي
فلاح الخصياني  نعم و سيحتاج للحكومات أن تتبنى البيتكوين عاجلاً أم آجلاً حتى يتم اعتمادها. و إلا المشكلة ثم المشكلة ثم المشكلة.